犯罪収益移転防止法?
預け入れ融資詐欺にあったと思われます。
融資を受ける約束をしていたのですが、融資方法がキャッシュカードを送り、その口座に融資額を入金し、返送するといったものでした。
相手方は正規の業者で、業界参入直後なので、融資額は本来少額しか受け付けていないが、現状を聞き、支援したくなったので希望額を融資する。ただ、本来の受け付け額を超えているため、キャッシュカードに直接入金する方法をとらなきゃいけない。違法ではない。
と説明されました。
知識がなく、簡単に信用してしまったのと、やり取りが固定電話の番号だった為、鵜呑みにして、キャッシュカードを郵送してしまいました。
しかし、返送期日になっても送られて来ず、電話も出ない(最初は土日で相手方が休みだと思っていた)為不安になり銀行に行きました。
銀行には、不正利用されていないか調べるための記帳、口座の解約等の目的で行きましたが、受付後、警察が来て任意同行、事情聴取されました。
内容は、口座情報が振り込め詐欺に利用されていたらしく、口座が凍結していて、振り込め詐欺との関係性を疑われました。
事の発端から説明し、融資をしてくれるはずだった相手方の電話番号や、担当者の名前、キャッシュカード の郵送先などを説明してきました。
警察官には終始、犯罪収益移転防止法違反だと言われました。
逮捕はされておらず、その日は事情聴取後、身元引受人として兄が呼ばれ、帰してもらいました。
このような場合、今後私自身はどうなっていくのでしょうか。
インターネット等で調べてみましたが、あまり参考になるような情報を得られていません。
かなり不安で気が気ではない為、居ても立っても居られず、質問させて頂きます。
相談者(ID:2403)さん
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